Сообщение о проведении общего собрания акционеров

 Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Непубличного акционерного общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод»

 В соответствии с решением Совета директоров Непубличного акционерногообщества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод» (место нахождения НАО «НОЭЗ»: Российская Федерация. 603044. г. Нижний Новгород, улица Березовская, дом 82а.) от 13 мая 2020 года (Протокол № 01) настоящим уведомляем акционеров Непубличного акционерного общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод» (далее - НАО «НОЭЗ») о проведении очередного годового общего собрания акционеров НАО «НОЭЗ».

Форма проведения собрания: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» июня 2020 года;

Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в общем собрании акционеров, заполненных бюллетеней:  603044, г. Нижний Новгород, улица Березовская, дом 82а

 Вопросы, включенные в повестку дня общего годового собрания акционеров НАО «НОЭЗ»:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года. О дивидендах.

4.Распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора общества.

 8. Об одобрении сделки: заключение НАО «НОЭЗ» дополнительного соглашения к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечение обязательств ООО ПКП «НОЭЗ» перед ПАО «НБД-Банк» по кредитному договору № 0310/02.20 от 18.02.2020 г.

9. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 0310/02.20-1 от 18 февраля 2020 г.  с ПАО «НБД-Банк».

10. Об одобрении сделки: заключении НАО «НОЭЗ»  договора поручительства и залога недвижимости в обеспечение обязательств ООО ПКП «НОЭЗ» перед ПАО «НБД-Банк».

11. Об одобрении сделки: заключении НАО «НОЭЗ»  договора поручительства и залога недвижимости в обеспечение обязательств ООО «Домострой 52» перед ПАО «НБД-Банк».

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров НАО «НОЭЗ»: «24» мая 2020 года.

Акционеры НАО «НОЭЗ» могут ознакомиться с материалами (бухгалтерская отчетность, годовой отчет, заключение Аудитора и ревизионной комиссии,  рекомендации совета директоров о распределении прибыли и распределении нераспределенной прибыли, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию, информация об аудиторе, выписка из протокола заседания совета директоров, Договор поручительства № 0310/02.20-1 от 18 февраля 2020 г., Дополнительное соглашение к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечение обязательств ООО ПКП «НОЭЗ» перед ПАО «НБД-Банк» по кредитному договору № 0310/02.20 от 18.02.2020 г., Проект договора поручительства и залога недвижимости в обеспечение обязательств ООО ПКП «НОЭЗ» перед ПАО «НБД-Банк», Проект договора поручительства и залога недвижимости в обеспечение обязательств ООО «Домострой 52» перед ПАО «НБД-Банк», заключение совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, проекты решений общего собрания акционеров) подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров НАО «НОЭЗ» и получить копии таких материалов в офисе НАО «НОЭЗ» по адресу: Российская Федерация, 603044. г. Н.Новгород, ул. Березовская, дом 82а, с 10.00 до 13.00 в рабочие дни с 27 мая 2020 г., а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.