Советом директоров Непубличного Акционерного общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод» 25 мая 2023 года приняты решения (Протокол совета директоров НАО НОЭЗ № 1 от 25.05.23):
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Непубличного акционерго общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод», НАО «НОЭЗ». Форма проведения: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2. Утвердить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 года.
- почтовый адрес для направления лицами, участвующими в Общем собрании акционеров, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 603044 г. Н. Новгород, ул. Березовская, д. 82а
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 05 июня 2023 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. О дивидендах.
4. Распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее 08 июня 2023 опубликовать (разместить) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на определенном уставом общества сайте:
www.noez52.ru и разослать бюллетени для голосования заказными письмами акционерам по адресам, указанным в реестре акционеров общества.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.
6. Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
7. Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся проведения общего собрания акционеров.
Акционеры НАО «НОЭЗ» могут ознакомиться с материалами (информацией) по общему собранию по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а с 10.00 до 13.00 в рабочие дни с 08 июня 2023 г. по дату окончания приема бюллетеней для голосования 29 июня 2023 года включительно.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
9. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
10. Утвердить рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года: - не распределять прибыль, дивиденды не выплачивать.
11. Принято решение утвердить рекомендации по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет: - не распределять нераспределенную прибыль прошлых лет.
12. Поручить исполнять функции счетной комиссии на общем собрании акционеров реестродержателю АО «Новый регистратор».
13. Уполномочить в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании Волкова Дмитрия Сергеевича, а при его отсутствии Ильичеву Марину Алексеевну.
14. Утвердить следующий порядок: не позднее 25 мая 2023 года опубликовать (разместить) сообщение на определенном уставом общества сайте:
www.noez52.ru информацию о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
