Советом директоров Непубличного Акционерного общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод» 20 мая 2024 года приняты решения (Протокол совета директоров НАО НОЭЗ № 1 от 20.05.24):
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Непубличного акционерного общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод». Форма проведения: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2. Утвердить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года.
- почтовый адрес для направления лицами, участвующими в Общем собрании акционеров, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 603044, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03 июня 2024 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года. О дивидендах.
4. Распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее 05 июня 2024 года опубликовать (разместить) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на определенном уставом общества сайте
www.noez52.ru и разослать бюллетени для голосования заказными письмами акционерам по адресам, указанным в реестре акционеров общества.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.
6. Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
7. Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся проведения общего собрания акционеров.
Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а с 10.00 до 13.00 в рабочие дни с 05 июня 2024 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования 27 июня 2024 года включительно.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
9. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.
10. Утвердить рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года: не распределять прибыль, дивиденды не выплачивать.
11. Принято решение утвердить рекомендации по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет: не распределять нераспределенную прибыль прошлых лет.
12. Поручить исполнять функции счетной комиссии на общем собрании акционеров реестродержателю АО «Новый регистратор».
13. Уполномочить в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании Волкова Дмитрия Сергеевича, а при его отсутствии Ильичеву Марину Алексеевну.
